四川在线消息(记者 刘宏顺)“投资10000美元即可开户,周一至周五公司封闭交易、周六周日可追加投资或提现,24周收益可达103%。”这是前些年风靡成都的利鑫外汇对外宣传的高额收益,成都周边地区投资的受害群众上百人,涉案金额高达4300余万元。1月4日,记者从成都市公安局获悉,经过3年的侦查、抓捕,近日利鑫外汇主要负责人落网。

  2014年7月,部分群众到成都市公安局经侦支队报案,称“利鑫外汇公司”假借代理炒外汇的名义吸引群众投资,每周按照投资额3%的比例支付群众收益的手段,骗取群众投资款数额巨大。2014年7月9日,经侦支队受理并立案侦查利鑫外汇有限公司涉嫌集资诈骗一案。

  调查中,公安机关发现,2013年底犯罪嫌疑人谭某某、李某某从广东省深圳市一名叫“如意”的女子处了解到“利鑫外汇公司”(以下简称:利鑫外汇)外汇基金项目,谭某某、李某某觉得该项目可以赚钱就将其引入成都。

  2013年11月至2014年7月间,谭某某、李某某明知利鑫外汇在国内从事外汇投资业务并未获得国内外汇监管部门批准的情况下,依然公开宣传吸引群众投资。其在成都市内及周边地区宣传称利鑫外汇是一家总部设于瑞士苏黎世、分公司设于香港的投资管理公司,该公司于2007年成立,运用“FAST”系统从事外汇基金炒作,“FAST”系统是利鑫外汇开发的一项专利技术,该系统自动设定“止盈止损”模式,即在盈利达到6%或亏损达到2%的情况下自动清仓以达到收益永远大于亏损的效果。

  谭某某、李某某对外宣称在利鑫外汇投资10000美元(按照1美元兑换6.5元人民币的固定汇率)即可开户,周一至周五公司封闭交易、周六周日可追加投资或提现,在利鑫外汇投资后有静态、动态两种获利方式,静态模式为利鑫外汇每周按照群众投资总额的3%支付投资利息且按照复利计算,24周收益可达103%;动态模式为发展他人投资利鑫外汇,利鑫外汇额外支付发展人报酬,具体支付模式为直接发展一人投资后该人即为第一层下线,该人再发展他人投资利鑫外汇他人即为发展人的第二层下线,以此类推,利鑫外汇按照第一层下线收益的30%支付报酬、按照第二层下线收益的20%支付报酬、按照第三层至第十层下线收益的10%支付报酬、按照第十一层至第二十五层下线收益的5%支付报酬。

  谭某某、李某某将利鑫外汇基金项目引入成都后先后发展了罗某某、陈某等人作为其下线协助其进行宣传。谭某某、李某某在成都市武侯区等地设立宣传点,从“如意”处购买利鑫外汇公司书籍、宣传视频制成PPT进行公开宣传,多次安排自称是利鑫外汇公司高层的领导在成都讲课组织群众参与,并赴利鑫外汇香港分公司参观。

  由于案发前谭某某、李某某已做好充足的潜逃准备,随后的两年多时间里,案侦民警辗转多地、数次追捕。经过案侦民警锲而不舍地循线摸排,抽丝剥茧,布网跟踪,最终于2017年4月,在广东连续作战一个月后,将谭某某、李某某一举抓获。

  2017年11月,谭某某、李某某因涉嫌集资诈骗罪被移送成都市人民检察院审查起诉。