刘汉刘汉

  《财经》反洗钱系列报道之八

  四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团,曾通过深圳的地下钱庄,兑换数亿元港币,用于偿还刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。

  21世纪初,刘汉控制的汉龙集团已有相当规模。

  从2000年开始,刘汉经常到境外赌博,著名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地区等地的各大赌场成为刘汉经常光顾的地方。与很多赌客一样,刘汉从这些赌场均铩羽而归。截至2010年6月,刘汉在澳门欠下大约10亿港币的赌债,在美国欠下1500多万美元。

  刘汉欠下的这些赌债均为外币,按照我国的法律法规,外币兑换实行严格和规范的管制政策。刘汉虽然有足够的资本可以偿还这些赌债,但如果不兑换为外币,根本支付不出去。为了偿还这些赌债,刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”,以偿还巨额赌债。

  推荐阅读:

  落马高官白恩培曾安排刘汉找仇和办事 遭对方婉拒

  刘汉被处死前10小时:我这辈子就是野心太大

  刘汉刘维等5名罪犯被执行死刑前安排见亲属

  美报告称中国人洗钱数额巨大 资金包括贪污腐败

  成都武侯原副区长郑勇10年收400多万现金 开公司洗钱

  局长与下属分享情人姐妹花 为黑老大办假护照

  一周热图:

  网曝泸州街头男女大战 女子脱光追打男人

  女星通体透视引路人尴尬大笑

  四川境内最隐秘的原生态小镇 再不去就晚了

  玩陌陌见网友 四川19岁女孩遇上色狼

  男子钓鱼钓起怪物 鉴定疑似“太岁”