抓捕大量跑分团伙成员。抓捕大量跑分团伙成员。

  李小刚   陈青松  封面新闻记者   汪仁洪

  日前,四川广安警方捣毁一个为境外赌场等犯罪集团洗钱的大型“跑分”团伙,抓获陈某为首的13名骨干及26名“码商”。据悉,案发时,陈某等人开设的支付平台累计“跑分”2.7亿元,其中“码商”个人最高累计“跑分”近千万元。

  端倪:新账户频繁大额转账汇款

  2020年2月,广安市公安局前锋区分局网警进行网络巡查时发现,某网络支付平台的多个账号异常,这些账号大部分是刚刚注册不久,且都存在短时间内接收大量转账、汇款的情况。

  前锋区公安分局网警在业务学习中,接触过一种新的洗钱工具——“网络跑分”洗钱。犯罪嫌疑人在网络上利用合法第三方支付渠道的收款码,为境外犯罪团伙代收款,随后再转款到境外犯罪团伙指定账户,犯罪嫌疑人从中提取佣金,这种行为就是“网络跑分”。“网络跑分”洗钱得以成功,中间还有不同级别的“码商”。“码商”指负责提供收款账号,协助境外赌场等非法平台收款,并将收款按指示转款到指定账户的人。“码商”收取一定手续费。

  广安警方高度怀疑:短时间内接收大量转账、转款的这些账户,可能是犯罪嫌疑人用来“跑分”收款、转款的洗钱工具,“目前境外赌博、诈骗网站多采取‘跑分’方式收钱,以逃避各国警方打击。”