“放水”头上的面纱被彻底掀开
“从2019年3月11日，我们受理此案，到2020年7月24日法院宣判，前后长达一年多时间。”“从早上9点到晚上9点，先后出席法庭支持公诉长达21天，体力精力消耗很大，有时靠喝红牛和咖啡提神。”“我们4名检察官对阵37名被告人和39名辩护律师，均刷新了广元涉黑案件历史纪录。”24日旺苍县检察院听办案检察官讲述该起涉黑案背后的办案故事。
2003年，刘明因抢劫犯罪刑满释放后，通过搞建筑赚了一些钱，随后，陆续网罗了一批社会闲散人员，从事非法高利放贷。2012年后，又在苍溪县城多个茶楼开设赌场、抽头“放水”、收赌债。在催收“债务”和实施其他违法犯罪过程中，刘明指使其手下人员对“债务人”实施殴打、限制人身自由，或者采用跟随、滋扰、威胁、辱骂等手段，寻衅滋事、强拿硬要，在当地造成恶劣社会影响。
在第一次庭审的交锋中，刘明提出非法拘禁是受害人自愿，‘放水’也是一种投资，只是计算利息的方式方法不同，对吸收公众存款的认定金额计算有异议。为厘清该案中190多个投资人员8000多万金额的每一笔犯罪事实。办案人员制作电子表格，对投资人员、投资时间、投资金额、投资次数、经办人员、投资凭证、账本记录情况、还本付息情况等进行统计分析，保证每一笔犯罪事实均按照事实和证据予以认定。
犯罪嫌疑人提出的任意一笔投资金额异议，办案人员都能快速作出回应。按照相同方法，又对该犯罪组织向100余人放高利贷4000余万的犯罪事实进行梳理，为其他具体个罪及该黑社会性质组织的‘经济特征’提供支撑。同时，对审查中发现的30余名国家机关工作人员和党员投资线索，分别移交给扫黑办和纪委监委。
据了解，该组织通过一系列的违法犯罪活动，攫取大量财产，为组织逐步壮大、实施违法犯罪活动提供了强大的经济保障，以此支持该组织的违法犯罪活动，形成了“以黑护商”“以商养黑”的组织运行模式。通过长期实施违法犯罪活动，刘明等人在苍溪县逐步确立社会强势地位，以刘明为组织领导者的黑社会性质组织逐渐发展壮大，同时，该组织人数众多、成员稳定、层级分明、分工明确、纪律严明。
在实施具体违法犯罪活动过程中，该组织逐渐形成了不成文的组织纪律和组织规约。通过开设赌场、骗取贷款、非法吸收公众存款、发放高利贷等违法犯罪活动，非法攫取巨额经济利益。通过采取非法手段插手民事经济纠纷，拉拢、腐蚀国家机关工作人员。随着检察机关审查起诉、庭审指控的逐步推进，刘明犯罪组织的“合法投资外衣”被彻底掀开。
该院检察官在办理刘明等人涉黑案中，针对组织内大部分成员不认罪、其余成员认罪态度不稳的情况，拟按照22名组织内成员全部当庭不认罪、所有辩护律师均作无罪辩护的预判制定出庭预案。预设辩护观点39个、答辩意见55条，形成书面出庭预案6400余页。庭审中，按照“主办有协办，主攻有助攻”的预设模式，分工协作、密切配合、沉着应对。针对大部分组织成员不认罪的情况，采取了“分化瓦解组织成员、精准打击首要分子”的策略，成功“争取”组织成员2号人物在整个庭审期间稳定认罪、主动检举；对拒不认罪的顽固组织成员，高举法律武器，正面强攻，组织核心成员被告人张小东从最初不认罪到痛哭流涕，庭审中两次下跪悔罪。充分的证据、雄辩的证明、凛然的正气、坍塌的防线……慑使18名组织内成员、全部组织外成员当庭认罪。
