“公司”内部的运维团队办案民警介绍，“黑钱”回流国内的过程中，有相关犯罪人员“里应外合”。一般情况下，“黑钱”会从柬埔寨进入澳门的地下钱庄，形成“资金池”，再迅速从澳门流转至广东省珠海市的地下钱庄，然后继续流向福建省泉州市，并在泉州市进行取现。
随着案侦工作不断推进，专案组最终成功锁定在澳门、珠海“地下钱庄”的多名嫌疑人、以及在福建泉州负责“洗钱”的多名嫌疑人。
警方清点缴获的部分涉案赃款跨国侦查揪出在柬埔寨的窝点
2018年4月，专案组锁定了该犯罪集团的客服运维团队长期在柬埔寨西哈努克港活动的确切证据。6月，达州警方派出4名侦查员展开跨国侦查，很快锁定该犯罪集团的“办公地点”——柬埔寨西哈努克港的西贝赌场。
西贝赌场，是当地的标志性建筑，5楼以下为可在该国合法经营的实体赌场，5楼以上有多家所谓的“网络科技公司”，几乎全是从事网络赌博、网络诈骗的公司。
西哈努克港位置示意图专案组发现，该犯罪集团的运维团队，大多数都是被“高薪出国务工”从国内骗来的，“上岗”后全部被限制了人身自由。作为“公司”的员工，这些人被“培训”成各种网络赌博平台的运维人员，全天24小时实行“两班倒”，每个班工作12小时。
2018年9月，该犯罪集团头目王某某，怀疑有警方介入，打算将运维团队整体搬到“金三角”地区，她本人也购买了飞往越南下龙湾的机票，准备出逃。专案组立即将这些情况上报给公安部国合局、网安局，建议收网。
