封面新闻记者 周翼
封面新闻记者8月31日从四川攀枝花警方获悉，近日，攀枝花公安成功捣毁一电信网络诈骗“帮信”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人41名，涉案金额4000余万元，扣押作案工具手机50余部、银行卡100余张。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中14人被依法移送起诉、6人被依法执行逮捕。案件正在深挖拓线中。
部分抓捕现场发现银行卡账户存在异常交易
据了解，“帮信”即帮助信息网络犯罪活动罪的简称。2022年1月20日，攀枝花市公安局西区分局接到线索：辖区内有多名男性青年银行卡账户存在异常交易。
根据线索，西区分局刑事侦查大队立即展开调查，发现2022年1月以来，皮某、赵某等多人在攀枝花大量收购他人银行卡账户用于来回转账至境外，极有可能涉嫌帮助信息网络犯罪。
1月25日，西区分局刑事侦查大队民警组织实施抓捕，成功在遂宁、攀枝花等多地小区出租房内将藏匿实施犯罪的皮某、赵某等14人抓获归案。
经查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、赵某得知刘某在帮助境外网络赌博团伙从事洗钱活动后，通过外网聊天软件与刘某联系，并以3.5%的利润为报酬帮助刘某在国内发展线下银行卡洗钱犯罪活动。
为快速非法牟利，皮某、赵某等人共谋在攀枝花开设工作室，帮助境外网络赌博平台支付结算赌资，招募工作室人员，高价收购他人银行账户，租用房屋开设工作室帮助信息网络犯罪支付结算赃款。其间，该犯罪集团为牟取更大利益，以高薪、高价为诱饵，用“人拉人”的方式，收购银行账户、招募转账人员，发展下线代理。
攀枝花警方对案件进行研判41名嫌疑人被抓获归案
据攀枝花警方介绍，2022年1月间，该犯罪集团先后租用多处房屋开设工作室，使用高价收购100余个银行账户，帮助信息网络犯罪支付结算资金达4000余万元，非法获利10余万元。
为确保案件全面侦破，民警对案件进行细致研判，对涉案的100余张银行卡、数十个微信账号、支付宝账号的资金流向及相关信息进行逐一梳理分析。
根据皮某、赵某等5人的点滴供述和调查掌握的情况，警方不断扩线，对可能涉案的人员逐个展开调查和研判，于2022年2月至8月持续展开收网抓捕，将皮某、赵某、伍某等14名主犯及27名收贩卡人员和转账操作手抓获归案。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中14人被依法移送起诉、6人被依法执行逮捕，合计35人被依法采取刑事强制措施，其余涉案人员正在紧密侦办，案件正在深挖拓线中。
（本文图片源自攀枝花警方）
