“孙总，你快来看看，这些人怕不是被骗了！”

　　这天清晨，建行六盘水市分行客户经理在工作中敏锐地发现胡某某等10位个人客户和贵州某资产管理公司账户资金交易模式较为相似，且互为交易对手，同时在某时间段交易激增，收款账户和返款账户交易对手涉及众多，账户累计交易金额巨大，收款账户呈“分散转入、集中转出”特征，过度账户呈“快进快出、频繁收付” 特征，返款账户呈“集中转入、分散转出”特征。

广告

　　周经理顿时紧张起来，相同的交易对手，相似的交易模式，团伙特征明显，非法集资的可能性极高，遂赶紧向部门负责人汇报。在省分行的指导下，建行六盘水分行深入调查分析，发现此团伙交易对象涵盖了企事业单位员工、个体经营户等社会群体约1.7万人，涉及金额高达7.39亿元，如何帮助客户追回资金，成为分行的重点工作。

　　案件侦破期间，建行六盘水分行充分联动，发挥分析优势，对案件的顺利侦破起到了至关重要的作用。截至目前，分行已成功发放3批返还资金5780余万元，惠及5040名受害者。

　　“这可是我毕生的积蓄，是我的养老钱，多亏了你们，不然我都不知道咋办了。”一位办理完非法集资涉案资金退还手续的老人激动地说道。