刘云涛 封面新闻记者 陈远扬

  三人寻找作案地点,两人遥控指挥,先通过扫码转账的方式,将诈骗款项转给茶楼、餐馆或商铺老板获取现金,再选择其他商家将这些现金变成电子货币,最终通过虚拟币等方式流到境外,将诈骗团伙的“黑钱”洗白。8月7日,封面新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉,近日破获了这起“跑分洗钱”案件,被抓的团伙5人此前在四川多地流窜作案。

  据警方介绍,6月20日下午,这伙人在简阳市一家茶楼“套现”,将诈骗款项通过扫码转账方式获取现金后,驾车来到资阳市,在城区某火锅店吃饭。

  吃饭过程中,几人向火锅店老板提出,希望老板将他们手上的2万现金换成微信零钱。老板一开始很犹豫,但在几个人“好说歹说”并愿提供200元“好处费”后同意。因火锅店老板微信上的钱不够,其中一名男子又带着老板去银行存钱。随后,火锅店老板将2万元存入自己银行卡,再扫码将钱转出。

  得手后,五人害怕被警方打击抓捕,不敢在酒店登记住宿,选择在一个洗脚房过夜,准备第二天再作案。

  第二天一早,五人当中的陈某、张某、孙某在资阳城区寻找茶楼继续“换钱”。但由于警方持续的反诈宣传,很多茶楼老板都识破了“套路”,被直接拒绝。

  几人转了一大圈后,一家茶楼的服务员愿意给他们换钱。在他们试探性换了19820元,准备再多换点的时候,茶楼接到了诈骗受害人打来的电话。为此,茶楼老板马上报警,在警察赶来的短短几分钟时间内,陈某、孙某挣脱了老板的阻拦,夺门而逃。

  为逃避警方抓捕,几人还分头逃跑。陈某在路边随手拦下一辆出租车,跑到了雁江区保和镇,孙某则直接逃到了乐至。警方先在茶楼附近的一家旅馆内将正在此等候的张某抓获,后通过调查,在乐至警方的配合下,陈某和孙某被抓获。

  三人落网后,很快交代了团伙其他人的下落。他们供述,团伙成员均为无业人员。由陈某、孙某、张某负责跑各个茶楼、餐馆、商铺联系“业务”,王某和李某则在附近通过手机联络境外诈骗团伙,遥控指挥三人操作。随后,王某和李某也相继被抓。

  几人交代,由于电诈窝点多在境外,境内需要账户收钱,为了“洗钱”,他们绞尽脑汁想出了这样的办法。整个流程分为两步,首先他们通过给茶楼、商户的老板提供好处费,让老板提供一个商家的收款二维码。境外的电信诈骗分子在网上“钓鱼”成功之后,会让电诈受害者扫描该二维码进行转账。茶楼老板收到网上转账之后,再将现金拿给线下跑分的嫌疑人。拿到现金后,他们按之前计划好的步骤,再找一个商家,将现金变成电子货币,最后通过虚拟币等方式流到境外完成洗钱。

  据了解,几人曾在四川其他市州用同样的手段“洗钱”。由于害怕被抓,他们不会在同一个地方久留,经常流窜作案。目前,五人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。