漏洞
在网店建虚假交易订单
为境外博彩网站提供充值服务
“随着我们调查的深入，发现参赌人员在赌博网站充值，实则是在第三方支付平台进行支付完成赌资充值。”办案民警介绍。
办案民警告诉红星新闻记者，参赌人员在赌博网站充值时，会显示购买游戏装备等，点击充值后，其实已跳转到电商交易平台。而这些电商交易平台实则链接到了赌博网站，并跳转至第三方支付平台完成支付。“经过调查，谢某某和刘某某，长期向杨某某提供某知名电商平台的商户店铺，帮助杨某某等人接受赌客充值，并按照交易金额的1.6%谋取不法利益。而参赌人员充值时，网店就建立虚假交易订单，以此为境外博彩网站提供充值服务。
赌客充值后，杨某某通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算。他们在结算时，直接用银行卡转账。境外赌博集团在平台看到有几万元钱后，就会和杨某某团伙联系对账结算，然后告知杨某某将钱转到某个账户。
经查，杨某某团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。
“内鬼”
对异常网店不进行风控冻结
“内鬼”获利200余万元
“从已查证的情况分析，赌博平台充值均通过第三方支付平台店铺完成，其交易量巨大、风险极高，但赌博平台资金结算基本正常。因此，专案组在立案之初就判断在第三方支付平台极大可能存在‘内鬼’。”办案民警说。
办案民警告诉红星新闻记者，在对提供电商平台商户店铺的谢某某和刘某某的侦查中，专案组发现该电商平台工作人员陈某某有问题。
陈某某发现店铺交易异常后，拨打店铺登记的电话号码，表示店铺出现异常，根据风控将进行冻结。而谢某某和刘某某在得知信息后，主动和陈某某联系，表示双方可以合作。
“陈某某其实也是有意合作的，双方谈好后，由谢某某按每日店铺交易总额的3‰返利给陈某某，陈某某则保障谢某某在电商平台的大量虚假销售不被平台风控冻结。”办案民警介绍，陈某某一个月就获利8万元，而陈某某其实不止和谢某某合作，他一共获利200多万元。
7月23日，绵阳市公安局涪城区分局民警介绍，专案组在广州、成都、绵阳3地同时展开抓捕，将杨某某、谢某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人抓获，成功打掉一个自建第四方支付平台，利用在电商平台上设立数百个交易店铺，为多个位于境外的赌博平台提供赌客充值、提现、转账、结算通道的特大犯罪团伙，摧毁了一条由电商平台运营负责人（内鬼）、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链。
红星新闻记者 汤小均
