“军官”由多名骗子分段扮演诈骗犯罪组织浮出水面
在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组第一时间冻结了涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。办案民警通过大数据分析，紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判，一张涉及全国多地和缅甸的巨大电诈犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。
经查，该电诈团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募了一伙不法分子在境外“钓鱼”，其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”先以甜言蜜语骗取对方信任建立网恋关系，然后在交往过程中不时透露一些可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完全洗脑后，便会按照骗子的引导拿钱投资，最终人财两空。与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始的甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的鼓动投资，“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多人分阶段扮演。
为了将诈骗所得资金迅速分解转移，金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。一旦“杀猪盘”诈骗所得资金汇入非法账户后，会立即被化整为零，在极短的时间内划分到各级分账户，目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。
民警锁定目标精准出击国内电诈洗钱网络土崩瓦解
在摸清该诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。
专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在内江市，团伙负责人为内江市男子李某。7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在内江市一居民小区内捣毁一个地下洗钱窝点，抓获李某及其团伙成员6名，查获5台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。
8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。
专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余件，涉案金额2000余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。
据绵阳市游仙区反诈中心民警刘川介绍，电诈团伙在作案过程中，往往会对非法获取的个人信息开展过滤筛选，找一些容易上当的对象实施诈骗，比如像在“杀猪盘”这样的诈骗方式中，骗子通常会选择处于婚恋空窗期、有一定经济基础的中年女性作案。刘川说，在公安机关不断加大打击电诈犯罪力度的同时，希望广大群众一定要关注警方的反诈宣传，不断提高自身防骗意识。
