以招聘为由 组建跨国电诈集团
2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。
夏佳通过其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团“业务部”创建的“杀猪盘”微信、QQ群。
该诈骗集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱被害者投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象，当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，将ping台关闭，业务员全部交回工作手机，毁灭所有数据，最终侵吞被害人资金。该诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发，查实被害人已逾500人，涉案金额高达1.4亿余元。
2018年5月至2019年12月，该诈骗集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾等地，以上述手法实施诈骗，共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。其中，现已查实，柬埔寨金边骗取被害人10名，金额555万余元；柬埔寨波贝骗取被害人61名，金额4067万余元；中国广州骗取被害人384名，金额7269万余元；菲律宾马尼拉骗取被害人51名，金额2731万余元。
另查明，被告人刘金凤、李文姚经夏佳招聘，在广州设立的公司为诈骗集团担任会计和出纳。刘金凤在工作期间发现夏佳不会详细审核工资总额的细节，于是与李文姚合谋利用制作、审核工资表及发放工资的机会，虚报亲朋好友的银行卡为工资卡，骗取虚报的“工资”共计90万余元。
四川高院供图
