关键
受害人信息被删 警方在回收站找回
非法集资能否达到立案标准，主要看集资规模和投资性质、人数。第一次上门了解情况没能获得有效信息，警方只能暂时返回，离开之前在该公司张贴了打击非法集资的宣传单。
随后，雁江警方会同当地处非办、市场监管、民政、文广旅等部门，准备做一次联合执法行动。在几个部门形成一致意见后，联合执法行动于2021年5月28日举行。
“因为有了上次的经历，这个公司当时已经很警惕了，所有东西都收得异常干净。”莫若说，警方最终在该公司财务人员的一台电脑里发现端倪，“回收站里有一份被删除的表格文件，文件名就叫‘资阳客户分红登记表’。”
随后，警方将表格文件恢复，里面的内容，详细记录了某人某年某月投了多少钱，还有身份证号码、联系电话等。
据警方统计，此案受害人52人，涉嫌金额1239250元。“我们一一给他们打电话告知情况，好多人还不相信。”莫若表示，受害人全部为老人，该公司利用老人识别能力低，并许以分红为诱饵，老人很容易就被鼓吹受骗。
警方对涉案公司电脑进行检查。侦查
公司“假退款”捞人 嫌疑人已被提起公诉
警方调查发现，从2021年1月至5月，亿地隆资阳分公司通过组织人员发放传单、举办讲座等形式，宣传其投资项目的发展前景，到组织参会人员到酒店用餐，现场不仅有表演，还有抽奖等活动。
“抽奖有几百上千元不等的抵用券，交投资款时，可直接当现金使用。”莫若还提到，该公司还组织意向投资人到旅游基地游玩，吃喝玩乐的同时又开讲座，进一步“洗脑”灌输，多方面让投资人认为这个公司有发展前景，可以放心。
涉案公司通过组织讲课宣传，引导到场老年人“投资”。然而，在投资人交了投资款后，这些钱并没有拿去投资所谓的木屋项目。其中，投资金额的30%至40%，用于公司销售团队提成。股东雷某拿每月营业额的12%，15%用于公司分红开支、运营开支，剩下的才是拿去投资经营。
联合行动结束当天，雁江区分局经济犯罪侦查大队对此事立案调查，并责令王某立即通知总部公司把涉及钱款全部清退。
“大概两天后，亿地隆公司总部就来人了，还拿了一些银行转款凭证。”经清点，当时共退款30多万，警方要求该公司必须要一个月内全部退完。
同年6月底，亿地隆公司总部负责人刘某拿着一堆收据来到雁江分局，声称除两名在外地的老人未清退外，其余所有集资款全部退完。
“我们又一一打电话通知投资人当面核实，都说钱确实退了，当时还很高兴。”然而，让莫若没想到的是，这些收据的背后，是该公司再次对投资人进行“洗脑”，策划“假退款”，想把门店经理王某“捞”出来后，继续参与公司投资分红。
目前，王某与雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关提起公诉。
