此后，陈女士继续加大了投资额度，她先后分7次投入40万元。然而，陈女士再次获利提现时，客服人员告知陈女士需要将20%的个人所得税4万余元转入指定账号，陈女士转账后依旧无法提现，账户显示几十万余额被冻结，陈女士焦急地联系客服，却被告知因投资额度较大，为确保资金安全冻结了账户，客服建议陈女士开通VIP解冻，也方便后期大额投资操作……信以为真的陈女士将一笔笔资金投入，再也没有任何回音，此时已前前后后往该平台投入了200 余万元。陈女士终于怀疑这可能是一场有预谋的骗局，连忙向成都武侯公安机投桥派出所报案。
受理此案后，成都武侯公安高度重视，迅速组织分局反诈中心和机投桥派出所警力组成专案组全力开展案件调查。专案组通过对转入账户的银行流水记录查询发现，陈女士转入的资金每次都被分别转至不同的银行账户，又呈“金字塔”式向下转入下一级银行账户，直至转至境外，而几十万元的转移操作在仅仅不到1分钟内便完成了，巨额资金在协助境外诈骗人员转移资金团伙（也称“跑分”团伙）的操纵下瞬间蒸发，追回难度非常大。
警方没有就此放弃。“我们仔细梳理了所有转账记录，发现仅有一笔金额20万元的资金没有转移到境外，而是在河南省焦作市某银行网点柜台被取出。”这一细节引起了民警浦迎利和王伟的高度关注。
事不宜迟，专案民警决定从这一案件细节着手进一步摸排线索，连夜启程赶赴河南焦作。
在当地警方的支持下，专案组迅速调取了银行的取款监控。经仔细比对发现，取走该笔20万元资金的人正是该卡卡主李某。经进一步调查，民警锁定了李某为“跑分”团伙成员之一，并确定其为“跑分”团伙的一级卡主。民警迅速将其抓获。
经过审讯，李某主动交代了20万资金在取出后与一级卡主杨某一道，交给了“跑分”团伙上级头目刘某。将二人抓获后，警方顺藤摸瓜，相继在河南、上海、山东、江苏等地将全部团伙成员抓捕归案。至此，这起协助境外诈骗人员转移资金团伙的九名成员全部落网。
