6步骤环环设陷 全国410人被骗4700万
承办检察官发现，本案作案周期为45至60天，诈骗流程专业化，大致分为“加粉”“粘粉”“开户”“送金”“加金”“杀盘”6个步骤。第一步，“水军”冒充股票公司工作人员给股民打电话，如“我是某某公司的客服人员，公司正在做免费推广活动，每天会推送一些短线牛股，还有选股器赠送”，他们通过游说获取信任后，添加股民微信。这叫“加粉”。第二步，把客户拉进事先建好的微信群，群内除了个别真正客户外，绝大多数都是“水军”扮演，群内有“专家”每隔一两天发一些走势较好的股票信息给股民，使股民信任“专家”。这叫“粘粉”。第三步，拉股民去直播间听“专家”讲指数，随后，“水军”在直播间烘托气氛，后台则配合“专家”，通过操作K线图让相应指数上涨，让股民感觉“专家”很牛，进而愿意到“施罗德”“安本资产”平台注册。这叫“开户”。第四步，待股民开户入金后，平台会先让其小赚一笔，让人有利可图。这叫“送金”。第五步，客户小赚之后，往往被引诱加大投资。这叫“加金”。第六步，一旦客户“加金”，诈骗集团就操作A50涨跌，让客户亏损爆仓。这叫“杀盘”。整个诈骗过程步步设陷、环环相扣，被害人一旦转入资金后，资金则直接转入第三方支付平台搭建的洗钱通道。被害人看到的是APP账户上的金额系虚拟，能否“提现”由诈骗集团控制。
经查，2019年2月到6月，诈骗集团在广州利用虚假的“施罗德”平台、在长沙利用虚假的“安本资产”平台，先后实施了两个阶段的电信网络荐股诈骗犯罪，先后骗取全国各地410余人，诈骗金额共计4700余万元。
起诉书3万余字 134名被告人罚当其罪
“6.2”特大网络荐股诈骗案发案后，内江市检察院成立了专案办理指导组，做好全市各基层检察院的力量统筹和办案指导。承办的资中县检察院也成立了相应办案组，由该院党组书记、检察长担任组长，抽调业务骨干为组员，全面负责提前介入批捕、起诉工作。根据诈骗集团的组织结构，专案组内部划分了4个办案小组，每个小组均由员额检察官带队办案。
鉴于案情复杂、犯罪嫌疑人数多，资中县检察院与资中县公安局无缝对接。检察官通过全程跟进侦查组、参与侦查讯问、召开案情研判会等方式，从主观明知、客观行为、电子数据三个方面引导侦查人员取证，确保及时了解案情，查明基本的犯罪事实、理清每一名犯罪嫌疑人的具体行为。
2019年7月24日至7月26日，检察机关依法对公安机关提请逮捕的130名犯罪嫌疑人批准逮捕。
案件移送审查起诉后，正值新冠肺炎疫情发生，疫情防控压力巨大，加上犯罪嫌疑人分布在全省多个监管场所，提讯变得十分困难。办案组主动与泸州等8个市级检察院、16个看守所沟通协调，搭建远程提讯方式，实现了非接触办案。在近30天内，办案组连续奋战、加班加点760余小时、辗转16个羁押场所、行程5000余公里，采取“白+黑”“5+2”工作模式，完成了130名羁押犯罪嫌疑人和18名非羁押犯罪嫌疑人的提讯工作，全面核实在押犯罪嫌疑人的主要犯罪事实和认罪认罚态度。
审查起诉阶段，办案组前后审查纸质卷宗220余卷1000万余字、电子卷宗6000余G、27亿字符，撰写阅卷笔录200万字、审查报告30万字、诉前报告和出庭准备资料20余万字、起诉书3万余字。2019年7月，对该案134人提起公诉。对具有认罪认罚且情节轻微、可以免除刑罚等情节的14人作出不起诉决定。
2020年11月21日，该案进入庭审阶段，通过与法院沟通衔接，参加庭前会议12场次，与该案151名辩护律师充分交换意见，就案件管辖、回避、举证方式等程序性问题达成一致。在庭审中，根据涉案人员所在层级、罪行轻重等情况，将134名被告人按照一般成员、积极分子、骨干成员、首要分子的顺序连续11天完成全案指控工作。
2021年2月4日，随着审判长法槌的落下，资中县法院依法认定检察机关指控的全部犯罪事实，分别以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等，判处包某某等134人有期徒刑14年10个月至1年8个月，并处罚金100万元至1万元。一审宣判后，部分被告人不服一审判决提起上诉。2021年12月，经内江中院二审公开 开庭审理后，全部维持有罪判决。
案后说法
本案中，犯罪分子勾连技术人员开发虚拟炒股平台软件，以“大师荐股”等幌子对被害人层层引诱，骗取他人巨额资金，严重损害公民个人财产权益，严重破坏社会管理秩序。其中，一些被告人有大中专院校学习经历、或者有城市务工多年的社会阅历，由于心怀侥幸，明知公司从事诈骗，却为获取高额的非法利益，充当实施诈骗的“水军”，走上犯罪道路，令人感到痛心。此外，检察官提醒，投资者需辨别网络社交平台好友真实身份，核实股票交易平台的真实性，保持谨慎理性投资心态，不要轻信所谓“大师荐股”。牢记“网络骗术花样多，切莫虚拟当现实。高利势必高风险，线上转账要三思”。
