7月3日下午,随着日夜兼程的两辆大巴抵达四川广元东高速路出口,广元市公安局利州区分局“5.02”特大系列电信诈骗案专案组在福建、海南等地抓获的多名犯罪嫌疑人被顺利押解回广元。红星新闻记者获悉,2022年开始,嫌疑人通过网络交友与受害人建立“恋爱关系”,诱导受害人在其组织建立的诈骗网站上投资购买黄金,然后人为控制黄金的涨跌盈亏,引诱受害人一步步追加大额投资,直至最后赔得精光。
目前,该案共抓获犯罪嫌疑人53名,冻结资金100余万元,捣毁诈骗窝点11处,涉及案件150余件,金额1300多万,全链条打掉了一个盘踞在我国境内实施“杀猪盘”电信网络诈骗的犯罪集团。
婚恋网站认识的男友
诱导她买“黄金” 结果14万元打水漂
2022年5月2日下午,广元市公安局利州区分局接到辖区一名女子彭某某报警称,其于4月25日通过某婚恋APP认识了一个叫“王宇”的男子。“王宇”让彭某某下载另一款软件方便聊天,然后二人经常联系。
“王宇”对彭某某时常嘘寒问暖,并表示有意追求她,这让彭某某心动不已。在聊天中,“王宇”自称在成都新都区一家银行上班,还说自己有熟人知道黄金涨跌的内幕消息,于是诱导彭某某与其一起在一家网站投资购买“黄金”。
被所谓的爱情冲昏头脑的彭某某对“王宇”的话深信不疑,按照“王宇”的引导,先期小投了几笔钱,都获得了不菲的收益,而且还成功提现。这让彭某某欣喜不已,加大了投资。
彭某某向网站客服提供的银行账户先后转账共计14万元,购买“黄金”。然而,几天后,彭某某发现网站一直显示“系统维护”,自己在该网站的账户余额始终无法提现。心急如焚的彭某某试图联系“王宇”,发现他已消失,彭某某这才如梦初醒,迅速报了警。
专案组出击锁定团伙头目
53名嫌疑人被抓 100余万元被冻结
接到报警后,广元市公安局利州区分局高度重视,围绕“云剑2022”专项行动,成立了“5.02”特大系列电信诈骗案专案组,抽调分局多名精干警力参战。专案组从该投资网站为突破口入手调查,经过初步研判,一个庞大的“杀猪盘”电信诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。
7月4日上午,办案民警告诉红星新闻记者,案件侦查进入新阶段后,专案组民警从上万条信息中筛查出一条重要线索,确定了该犯罪团伙的头目和几名骨干的身份信息。由于发现犯罪嫌疑人分布于福建省莆田市、泉州市,海南省文昌市等地,侦查员连夜赶赴当地开展摸排工作,很快便摸清了该诈骗团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点。杨某某等多名犯罪嫌疑人也被成功锁定。
6月30日清晨,专案组多个抓捕小组同时出击,成功抓获包括该团伙头目杨某某在内的53名犯罪嫌疑人,查扣轿车2辆、作案手机200余部、大量作案“两卡”,冻结资金100余万元,捣毁诈骗窝点11处。
通过突击审讯,犯罪嫌疑人杨某某供述,自2022年开始,他网罗并指示多名社会闲杂人员,通过网络交友与受害人建立“恋爱关系”。在取得受害人信任后,诱导受害人在其组织建立的诈骗网站上投资购买“黄金”,待受害人投资后,杨某某便安排专人从网站后台人为控制“黄金”的涨跌盈亏,引诱受害人一步步追加大额投资,直至最后赔得精光。
而当受害人想中途退出提现时,平台也会以各种理由拒绝。等受害人发现自己被骗时,受害人的资金早已被嫌疑人瓜分殆尽。