“6.2”特大网络荐股诈骗案庭审现场 资中县检察院供图赵一 许永生 本报全媒体记者 余力
非法开发虚假的A50炒股平台软件，组织“水军”在炒股群内扮演“专家”“美女”“富二代”等身份，通过后台操控指数“涨跌”，从而骗取股民钱财。仅4个月，全国各地410人被骗4700余万元……
2021年2月4日，由资中县检察院提起公诉的“6.2”特大网络荐股诈骗案在资中县法院一审宣判。包某某等134名被告人分别被判处有期徒刑14年10个月至1年8个月，并处罚金100万元至1万元。2021年12月，经内江中院二审宣判，维持了有罪判决。
“股票群”里全是骗子 唯一真股民被骗70多万
2019年4月某天，资中县股民刘先生在微信上认识了一名叫“刘伟明”的男子，二人聊了一些投资股票知识。见刘先生对炒股感兴趣，“刘伟明”便把他拉进了一个名为“千和私募”的微信群。群内有很多人在热火朝天地聊股票。很快，群里有人推荐了“千和私募”直播间，称有专家免费传授炒股独门绝技，可以了解股票行情。刘先生于是进入直播间，有一名自称“史博”的专家在线讲解股票知识。直播间内股民热情高涨，并表示跟着“史博”老师学习炒股确实能赚到钱。见到此情此景，刘先生也不由对“史博”产生了佩服。听了一段时间直播课后，“史博”透露买股票已经不赚钱了，建议大家试试A50指数，并称这个指数自己也在买，想要买就与自己的助理联系。群里有股民称，跟着“史博”买A50指数赚钱了，还把购买指数后盈利截图发到了直播间。
看到众人炒A50指数纷纷赚了钱，刘先生也动了心，向“史博”助理“周紫晴”询问如何购买A50指数。助理要了他的银行卡号、手机号、身份证号码等资料，提供了一款名为“施罗德”APP的下载地址，并协助其开户。刘先生按照所教步骤，把银行卡里的钱陆续充值到平台。
4月15日，在“史博”引导下，购买了20手A50指数试水（1000美金一手，手续费40美金），买入10分钟后卖出，刘先生赚了3万美金，感觉还不错。随后加大投入买指数。4月16日上午，刘先生突然发现平台无法交易了，等平台恢复后自己账户全部亏空，还欠了平台16000美金。慌忙之余忙询问客服，客服说交易本身没有问题，但现在交易出现异常，属于正常爆仓。刘先生稍微放下心来，于是用客服提供的另一账号进入平台，继续充入资金跟着买卖指数，但是账户一直出现亏损，而且金额无法取出，中途还出现几次卡盘，不久后，账户上只剩10万元。此时，刘先生意识到上当受骗。
5月13日，刘先生到资中县公安局报案，称在“施罗德”APP炒股平台上炒指数被骗70多万元。后来刘先生才明白，自己进入微信群里的“股民”“助理”“专家”全是诈骗集团成员扮演，只有刘先生一人是真正的股民。
克隆正规投资APP 购买微信群获取股民信息
接到报案后，资中县公安局于2019年5月14日立案。侦查人员详细询问了刘先生的被骗细节，了解了刘先生聊天记录、平台链接、转账账户等信息，认定刘先生遇到了电信网络荐股诈骗。民警经过侦查，初步确定了骗取刘先生资金的系一个诈骗集团，其主要组织体系内有诈骗业务、讲师、平台技术、资金通道等若干板块。待锁定基本事实和犯罪集团的主要构架、成员分布地点等信息后，公安机关第一时间商请检察机关提前介入侦查，资中县检察院随即派员参与案件进程。6月2日，该案被确立为“6.2”专案。
2019年6月19日，内江警方在多地警方的紧密配合下，在广州、长沙、深圳、郑州、廊坊等地同时收网抓捕，将该案184名涉案人员一举抓获，并在诈骗集团窝点查获作案工具移动电话804部、电脑102台，还查获了QQ、微信聊天记录等大量电子资料。检察官随即与民警并肩战斗，经讯问，一个组织架构清晰、层级分明的电信网络诈骗集团浮出水面。
承办检察官发现，与传统电信诈骗直接利用电话、短信与被害人联系诈骗钱财不同，本案诈骗集团非法克隆了“施罗德”“安本资产”等国际投资机构的平台APP。与正常的投资平台APP不同在于，这些非法炒股APP可以通过后台操作控制涨跌功能，犯罪嫌疑人可以后台自主调控A50指数涨跌，以达到让股民亏损目的，从而诈骗股民钱财。
经查，2019年2月起，从事过基金管理、网络公司管理工作的包某某伙同具有炒股经历的肖某某共谋搭建了假冒的“施罗德”和“安本资产”等国际正规投资平台的APP。肖某某找到从事软件开发业务的同学胡某某，出资让他开发一个用于诈骗的虚假炒股平台软件。胡某某发现软件是用于违法活动，但因自己急需用钱，便予以同意。接着，肖某某安排“小弟”找到星诺科技有限公司经营者张某某提供资金支付通道，将所骗资金转到地下钱庄的对公账户上完成洗钱。包某某则购买有大量股民的微信群，用非法途径获取公民个人信息。包某某还采取高薪外加盈利5%提成，聘请了有证券金融行业从业经历的5名人员担任讲师，化名“史博”等名字，假扮国内金融行业知名股指期货投资分析师，假冒“千和私募”等直播间免费讲解股票，诱导股民买A50指数。该诈骗集团先后在广州、长沙某地租用写字楼作为办公场所……经过前期筹备，该诈骗集团完成了平台搭建、支付通道、讲师团队、客户资料等诈骗流程准备工作。
随后，该诈骗集团以公司自称，设立“施罗德”“安本资产”网络平台，打着“金融公司”“微信营销”旗号，招募大批年轻求职者充当业务员（即“水军”），用来实施具体诈骗行为。
2019年5月8日，中专毕业后一直在广东务工的黄某某，听堂哥介绍说有一个做股票的工作，工作内容是与客户聊天引导其投资炒股，月工资4500元保底加提成。于是，黄某某前去应聘并顺利入职。通过类似方式，诈骗集团先后招聘“水军”110余人，并不定期举行业务培训，教他们如何与客户聊天、如何在平台操作，还普及股票基本知识。诈骗集团给“水军”提供大量非实名注册的微信号，一名“水军”可以扮演五六个角色，如“白富美”“富二代”“成功人士”等，“水军”们按照事先准备的“话术”，在群里用不同身份与客户聊天，在直播间制造“赚了大钱”的气氛迷惑受害人。据悉，该诈骗集团对内实行层级管理制，先后成立了15个诈骗小组，以“金1组”“金2组”“271组”等组别命名，每小组设一名小组长，小组之上再设大组长，用于指令传达。并且，该诈骗集团还有严格的上下班考勤，有“工资+提成”的绩效考核机制，俨然正规公司的运营模式，这让不少业务员初入公司时，尚不知是诈骗行为，后来部分业务员即使知道了在从事非法活动，但为了赚钱仍继续工作。
