多天蹲守布控在广西抓获犯罪嫌疑人

  接到报警后,北川县刑侦、网安、擂鼓派出所等部门成立专案组,将小玲所提供的数据及时录入电诈平台进行止付,并立即开始深挖侦破。

  通过网络作战和分析研判,通过转帐银行卡排查,并进一步提取到持卡人在ATM机上的取款视频。并通过情报研判、联合作战,锁定嫌疑人。

  5月20日,案侦民警驱车一千多公里奔赴广西省资源县,在当地警方配合下,经过多天蹲守、布控,最终在犯罪嫌疑人闫某家中将其抓获,他也承认了自己实施的诈骗行为。

  由于被骗者系大学生,且家庭较贫困,案侦民警对闫某极其家属做思想工作和法律知识普及,闫某的家属帮他退赃将19000元现金交到案侦民警手中,民警又将被骗的全款交到小玲手上。

  并非主谋靠分享银行账户赚“手续费”

  犯罪嫌疑人称,今年3月因疫情影响没有出门打工,没有收入,就想搞点钱。通过朋友介绍联系到QQ号“天道酬勤”,就是他的上线。

  “天道酬勤”要求他在淘宝上买个新的QQ号,方便安全联系。一旦有人“上勾”,“天道酬勤”就会QQ通知闫某查看银行卡或者支付宝有没有钱到账,而所用银行卡支付宝都是闫某父亲、弟弟还有闫某一个朋友的,如果有钱到账,闫某就会将钱先从朋友的支付宝转到父亲的卡上,再提现到自己的银行卡,通过支付宝转给“天道酬勤”,或者取现金交给“天道酬勤”派来取钱的人手中,闫某收取1%的“手续费”。

  4月10日下午,闫某收到“天道酬勤”的取钱任务,去镇上ATM查询到一笔银行卡转来9000元,他将这笔钱转出来存到自己卡上,再将这笔钱通过支付宝转给“天道酬勤”。过了约20分钟,“天道酬勤”又让闫某查有没有钱到账,这次是10000元。查询之后,闫某向上次一样将钱转给“天道酬勤”,而自己获得1900元的“手续费”。

  闫某表示,期间一共帮“天道酬勤”取过3次款,一共取款6万元,自己得了4200元手续费。

  5月初,闫某在新闻上看到给自己介绍上线的朋友被公安机关抓获,心里很害怕,决定退出,遂将使用过的QQ、手机等物品都销毁了。但法网恢恢疏而不漏,最终闫某还是落入法网。

  目前,案件在进一步侦办中。